關於suspicious transaction reporting的評價, 惇安法律事務所 Lexcel Partners
【法律一分鐘】指定非金融機構及專門執業技術人員(DNFBPs) 作者: 賴冠霖律師 為使洗錢防制之範圍更為嚴密,除了一般所熟知的金融機構針對洗錢防制須做認識客戶程序(Customer Due...
Search
【法律一分鐘】指定非金融機構及專門執業技術人員(DNFBPs) 作者: 賴冠霖律師 為使洗錢防制之範圍更為嚴密,除了一般所熟知的金融機構針對洗錢防制須做認識客戶程序(Customer Due...